關(guān)于印發(fā)宣州區(qū)解債類非法集資打擊整治工作實施方案的通知

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處，區(qū)處非領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位：

根據(jù)市處非辦《關(guān)于印發(fā)宣城市解債類非法集資打擊整治工作實施方案的通知》（宣處非辦〔2023〕3號）文件要求，現(xiàn)將《宣州區(qū)解債類非法集資打擊整治工作實施方案》印發(fā)給你們，請認真組織實施。

附件1：宣州區(qū)解債類非法集資打擊整治工作實施方案

附件2：宣州區(qū)涉及解債類關(guān)鍵詞企業(yè)名單

附件3：宣州區(qū)法務(wù)咨詢企業(yè)名單

附件4：承諾書

宣州區(qū)處非辦

2023年4月24日

附件1：

宣州區(qū)解債類非法集資打擊整治

工作實施方案

為深入貫徹落實中央領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)批示精神，結(jié)合我區(qū)涉嫌非法集資風(fēng)險常態(tài)化排查工作，堅決遏制解債領(lǐng)域非法集資多發(fā)勢頭，積極穩(wěn)妥防范和化解風(fēng)險，特制定本實施方案。

一、工作目標(biāo)

結(jié)合涉嫌非法集資風(fēng)險常態(tài)化排查工作，貫徹落實《防范和處置非法集資條例》，全面排查解債類非法集資風(fēng)險隱患，按照“分工合作、分類施策、打早打小”原則，有序化解存量風(fēng)險，及時控制增量風(fēng)險，全力防控可能引發(fā)的涉眾涉穩(wěn)風(fēng)險，切實維護群眾合法權(quán)益和社會大局穩(wěn)定。深化以打促防、以案促治，有針對性地加強宣傳、完善制度，增強群眾防非意識和能力，推動健全非法集資早防、早識、早治的長效機制。

二、工作措施

（一）重點企業(yè)摸排。區(qū)處非辦聯(lián)合市場監(jiān)管局對企業(yè)名稱、經(jīng)營范圍、投訴、涉訴、廣告、招聘、輿情中含解債、債務(wù)、債事、債券、收債、還債、債事服務(wù)、債權(quán)、不良資產(chǎn)處置、債事處置、資產(chǎn)清算、風(fēng)險管理、代還資金、償債、幫扶協(xié)議、以物抵債、代償債務(wù)關(guān)鍵詞的企業(yè)進行了梳理，各單位要對表格里重點企業(yè)進行排查并簽訂不從事非法集資承諾書。

（二）全面摸排風(fēng)險

解債類非法集資典型集資手法為：不法分子以向“客戶”提供債權(quán)債務(wù)抵消、托管、整合、化解、實物兌換等服務(wù)為名，承諾將“客戶”手中的債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)化為持續(xù)現(xiàn)金流并定期返還收益，誘使“客戶”繳納咨詢費、保證金，甚至“投資入股”。各單位要組織轄內(nèi)派出所對未經(jīng)金融管理部門批 準、從事所謂“債事服務(wù)”“債務(wù)化解”“解債咨詢”等業(yè)務(wù)的企業(yè)、組織或個人進行全面摸排，掌握風(fēng)險底數(shù)，并制定涉嫌非法集資線索臺賬。

（三）依法分類處置

對發(fā)現(xiàn)的涉嫌非法集資線索要綜合評估、分級分類，會同相關(guān)部門，清單式推進處置化解。對存在苗頭性問題的主體，進行警示約談、風(fēng)險提示并簽訂承諾書。對明顯具有非法集資特征但不構(gòu)成犯罪的，采取警示約談、責(zé)令整改、行政處罰、督促清退資金等措施推動風(fēng)險出清。對涉及其他部門的違法線索依法移交有關(guān)主管部門處理。對風(fēng)險突出、涉嫌犯罪的主體，及時移送上級公安機關(guān)，并配合做好打擊工  作；對不需要追究刑事責(zé)任或免于刑事處罰、但應(yīng)當(dāng)給予行政處罰的主體，依法實施行政處罰。

（四）強化宣傳引導(dǎo)

充分利用防非短視頻挑戰(zhàn)賽、防范非法集資宣傳月等活動，將解債類非法集資違法犯罪作為宣傳內(nèi)容，通過以案說法、風(fēng)險警示等多種方式，揭露集資“套路”手法、危害影響。通過單位官網(wǎng)、微信公眾號等官方渠道向群眾進行風(fēng)險提示，提升群眾風(fēng)險意識和防范能力。暢通舉報渠道，積極落實非法集資舉報獎勵制度，廣泛發(fā)動群眾舉報線索。

（五）協(xié)力維護穩(wěn)定

堅持把維護社會穩(wěn)定貫穿打擊整治工作始終，與相關(guān)部門密切協(xié)作，積極配合做好重大案件追贓挽損、資產(chǎn)處置等工作，最大限度減少群眾財產(chǎn)損失。強化涉穩(wěn)風(fēng)險預(yù)研預(yù)判，加大輿情引導(dǎo)和利益受損群體疏導(dǎo)穩(wěn)控力度，嚴防網(wǎng)上網(wǎng)下串聯(lián)、集訪和個人極端事件，切實維護社會大局穩(wěn)定。

三、步驟安排

（一）摸排階段（4月15日至5月5日）。各地根據(jù)轄區(qū)內(nèi)企業(yè)經(jīng)營及群眾舉報實際情況，擴大摸排范圍，確定摸排名單。

（二）打擊整治階段（5月6日至6月10日）。集中開展風(fēng)險排查、分類處置，同步做好宣傳引導(dǎo)、維護穩(wěn)定等工作。