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索引號：	11341703003249514X/202505-00040	組配分類：	政策文件
發(fā)布機構：	宣州區(qū)財政局	主題分類：	綜合政務
名稱：	叮！您有一份反詐知識禮包，請注意查收	文號：	無
生成日期：	2025-05-26	發(fā)布日期：	2025-05-26

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組配分類：	政策文件
發(fā)布機構：	宣州區(qū)財政局
主題分類：	綜合政務
名稱：	叮！您有一份反詐知識禮包，請注意查收
文號：	無
生成日期：	2025-05-26
發(fā)布日期：	2025-05-26

叮！您有一份反詐知識禮包，請注意查收

發(fā)布時間：2025-05-26 16:09 來源：宣州區(qū)財政局瀏覽次數(shù)：字體：[大中小]

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刷單返利類

公式：刷單+小額返利+加大投入=詐騙

做第一單任務時犯罪分子會給出小額返利，誘導受害人加大本金刷單，多次刷單后犯罪分子就會以各種理由拒絕返還本金。網(wǎng)絡刷單是非法行為，不要有“天上掉餡餅”的心理！

虛假網(wǎng)絡投資理財類

公式：投資+低成本+高回報=詐騙

犯罪分子通常會以小額返利讓受害人初嘗甜頭，然后再不斷誘導受害人加大投資額度，看著投資賬戶上有不少錢卻無法提現(xiàn)，隨后以“登錄異常”“服務器維護”“銀行賬戶凍結(jié)”等各種理由解釋為何提現(xiàn)失敗，緊接著會利用受害人急切提現(xiàn)、盲從的心理，再收取所謂的“保證金”“解凍金”“刷銀行流水”等再次誘導受害人轉(zhuǎn)錢，直至將受害人榨干。

虛假網(wǎng)絡貸款類

公式：無抵押+無征信+解凍費=詐騙

犯罪分子以“無抵押”“無擔?！薄懊氲劫~”“不查征信”等幌子，誘導受害人下載虛假貨款APP或登錄虛假貨款網(wǎng)站。以“手續(xù)費、刷流水、保證金、解凍費”等名義讓受害人先交納各種費用，當犯罪分子收到受害人轉(zhuǎn)賬，便會關閉詐騙APP或網(wǎng)站，并將受害人拉黑。

冒充電商物流客服類

公式：主動賠款+填入信息=詐騙

犯罪分子冒充購物網(wǎng)站客服工作人員給受害人打電話，謊稱受害人購買的產(chǎn)品質(zhì)量有問題，需要進行退款賠償，誘導受害人在虛假的退款理賠網(wǎng)頁填入自己的銀行卡號、手機號、驗證碼等信息，從而將受害人銀行卡內(nèi)的錢款轉(zhuǎn)移，或者是利用受害人對支付寶、微信等支付工具中借款功能的不熟悉，誘導受害人從中借款。

冒充公檢法類

公式：安全賬戶+轉(zhuǎn)賬+資金核查=詐騙

犯罪分子通過非法渠道獲取受害人的個人身份等信息，冒充公檢法工作人員給受害人打電話。編造受害人涉嫌銀行卡洗錢、拐賣兒童犯罪等理由并發(fā)送偽造的通緝令、財產(chǎn)凍結(jié)書等，對受害人進行威逼、恐嚇，以幫助受害人洗脫罪名為由，要求受害人將名下賬戶所有錢款轉(zhuǎn)賬至所謂的“安全賬戶”，從而達到詐騙目的。

虛假征信類

公式：影響征信+轉(zhuǎn)賬=詐騙

犯罪分子冒充網(wǎng)貸、互聯(lián)網(wǎng)金融平臺工作人員，稱受害人之前開通過校園貸、助學貸等，以不符合當前政策，需要消除校園貸記錄或者校園貸賬號異常需要注銷，如不注銷會影響個人征信等為由，誘騙受害人在正規(guī)網(wǎng)貸網(wǎng)站或互聯(lián)網(wǎng)金融APP上貸款后，轉(zhuǎn)至其提供的賬戶上，從而騙取錢財。

虛假購物、服務類

公式：購物廣告+轉(zhuǎn)賬=詐騙

犯罪分子在微信群、朋友圈、網(wǎng)絡購物交易平臺上發(fā)布低價出售物品的信息。受害人發(fā)現(xiàn)低價銷售的物品，與其聊天溝通時，對方要求添加QQ、微信私下轉(zhuǎn)款、掃碼交易。犯罪分子編造收取運費、貨物被扣需交罰款、收取定金優(yōu)先發(fā)貨等理由，一步步誘騙受害人轉(zhuǎn)賬匯款，隨后拉黑受害人。

冒充領導、熟人類

公式：冒充領導、熟人+著急借錢=詐騙

犯罪分子通過非法渠道獲取受害人的手機通訊錄和相關信息，冒充相關“領導”通過微信或QQ添加受害人為好友，“暖心關懷”騙取信任，降低受害人的戒備之心，當受害人感覺與“領導”更親近時，騙子趁勢而為，向受害人提出轉(zhuǎn)賬匯款的要求。

網(wǎng)游產(chǎn)品虛假交易類

公式：贈送游戲“裝備”+掃碼領取=詐騙

犯罪分子在社交平臺發(fā)布買賣游戲裝備、賬號的廣告信息。誘導受害人在虛假游戲交易平臺進行交易，以“注冊費、押金、解凍費”等名義要求受害人支付各種費用，當受害人支付大額費用后，再聯(lián)系對方時，才發(fā)現(xiàn)已被對方拉黑。

婚戀、交友類

公式：網(wǎng)戀交友+介紹投資=詐騙

犯罪分子通過婚戀網(wǎng)站、網(wǎng)絡社交工具尋覓物色詐騙對象，與受害人聊天交友，確定男女朋友、婚戀關系。遠程下單贈送昂貴禮品，取得信任，隨后犯罪分子推薦博彩網(wǎng)站、賭博APP，謊稱系統(tǒng)存在漏洞，有內(nèi)幕消息、專業(yè)導師團隊等，只要投注就能穩(wěn)賺不賠，甚至先提供賬號讓受害人幫忙管理進行體驗，從而誘導受害人投注。

當受害人少量投注時，回報率很高，提現(xiàn)很快，讓受害人逐漸產(chǎn)生貪婪的欲望，繼續(xù)加大投注金額。在受害人投入大額資金后，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站APP賬戶里的資金無法提現(xiàn)或在投注過程中全部輸?shù)?。此時，受害人才發(fā)現(xiàn)對方已將自己拉黑。